CSRへの取り組み

コーポレート・ガバナンス・役員関連等

取締役・監査役・独立役員等に関する事項（要旨）

（2011年11月7日現在）

組織形態 監査役設置会社
取締役関係
定款上の取締役の員数 11 名
定款上の取締役の任期 2 年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 10 名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名
監査役関係
監査役会の設置の有無 設置している
定款上の監査役の員数 4 名
監査役の人数 4 名
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 4 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3 名
インセンティブ関係
取締役のインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない
ストックオプションの付与対象者 －
独立役員関係
独立役員の人数 3名
取締役報酬関係 当社の取締役に対する報酬は672百万円（うち、社外取締役分は15百万円）、監査役に対する報酬は18百万円です。
支給人員は取締役10名、監査役4名です。
なお、報酬には当事業年度の役員賞与引当金繰入額220百万円（社外取締役1名6百万円）が含まれています。
社外取締役（社外監査役）のサポート体制 社外取締役の補佐は、総務部が行います。取締役会の招集および議題につきましては、事前に総務部より通知します。
監査役会の職務の補佐は、監査役スタッフおよび監査室が行います。監査役会が必要とする情報は、監査役自ら収集し、または監査役の指示を受け、監査役スタッフおよび監査室が収集します。
取締役会の開催に際して行う社外監査役への事前説明につきましては、取締役会事務局である総務部から監査役に対し、必要に応じて資料を事前に配布し、これを行っています。