CSRへの取り組み

コーポレート・ガバナンス・役員関連等

取締役・監査役・独立役員等に関する事項(要旨)

(2017年6月22日現在)

組織形態 監査役設置会社
取締役関係
定款上の取締役の員数 15 名
定款上の取締役の任期 1 年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 11 名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名
監査役関係
監査役会の設置の有無 設置している
定款上の監査役の員数 4 名
監査役の人数 3 名
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名
インセンティブ関係
取締役のインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない
ストックオプションの付与対象者
独立役員関係
独立役員の人数 3名
取締役報酬関係 当社の取締役に対する報酬は631百万円(うち、社外取締役分は9百万円)、支給人員は14名です。
報酬の決定に関する方針 2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬額は、年額1,100百万円以内(うち、社外取締役50百万円以内)、2005年6月29日開催の第17回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬額は、年額50百万円以内です。
社外取締役・社外監査役の機能と選任理由
社外取締役
糸井 重里 社外取締役の糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。当社の経営ならびにビジネスに対しての適切なコーチングあるいは監督を期し選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しています。
社外監査役
池澤 憲一 常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。
幅広い見識を経営に反映させていただくことを期し選任しております。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
古田 善香 非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い知見を経営に反映させていただくことを期し選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しています。
中元 紘一郎 非常勤監査役である中元紘一郎氏は弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的知識を有する法務のベテランです。
幅広い知見を経営に反映させていただくことを期し選任しています。
社外取締役(社外監査役)のサポート体制 社外取締役の補佐は、総務部が行っております。取締役会の招集および議題につきましては、事前に総務部より通知しております。
監査役会の職務の補佐は、監査役スタッフが行っております。監査役会が必要とする情報は、監査役自ら収集し、または監査役の指示を受け、監査役スタッフが収集しております。また、監査役会は、監査室と適宜情報共有を行っております。取締役会の開催に際して行う社外監査役への事前説明につきましては、取締役会事務局である総務部から監査役に対し、必要に応じて資料を事前に配布し、これを行っております。
※役員の詳細は「役員紹介」をご覧ください。