CSRへの取り組み

コーポレートガバナンス・役員関連等

取締役・監査役・独立役員等に関する事項(要旨)

(2020年6月19日現在)

組織形態

監査役会設置会社

取締役関係
定款上の取締役の員数 15 名
定款上の取締役の任期 2 年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 7 名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名
監査役関係
監査役会の設置の有無 設置している
定款上の監査役の員数 4 名
監査役の人数 3 名
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名
インセンティブ関係
取締役のインセンティブ付与に関する施策の実施状況 その他
ストックオプションの付与対象者
独立役員関係
独立役員の人数 4 名
取締役のインセンティブ付与に関する施策の実施状況の補足説明 当社は、取締役(社外取締役を除く)が、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、2020年6月に譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
本制度において、支給できる金銭報酬債権の総額はすでにご承認いただいている取締役の報酬額年1,100百万円(うち社外取締役50百万円)以内、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は年314,500株以内、としています。また、譲渡制限は交付日から2年経過した後、解除されます。
なお、支給する取締役やその配分、支給時期等については、取締役会において決定しています。
取締役報酬関係 当社の取締役に対する報酬は243百万円(うち、社外取締役分は9百万円)、支給人員は6名です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 当社は、株主総会において、取締役および監査役それぞれの報酬額総枠を決議し、限度内で、取締役の報酬は取締役報酬規程に基づき取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により、それぞれ決定しています。
2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬額は、年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、2005年6月29日開催の第17回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬額は、年額50百万円以内です。
なお、取締役の報酬については、上記ご承認いただいている取締役の報酬額の範囲内で、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに株主との一層の価値共有を図ることを目的に、2020年6月17日開催の第32回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しています。
社外取締役・社外監査役の機能と選任理由
社外取締役
取締役会出席状況
(2020年3月期)
糸井 重里 社外取締役の糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいています。 同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切なコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
取締役会 13回/15回
アールフット依子 社外取締役のアールフット依子氏は、長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
取締役会 14回/15回
社外監査役
取締役会/
監査役会出席状況
(2020年3月期)
池澤 憲一 常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、引き続き独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
取締役会 15回/15回
監査役会 15回/15回
古田 善香 非常勤監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、引き続き独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
取締役会 15回/15回
監査役会 15回/15回
社外取締役(社外監査役)のサポート体制 (1) 社外取締役
当社は、社外取締役の補佐を総務部が担当し、取締役会の招集や議題の事前通知等を行っています。
(2) 監査役
当社は、監査役につきましては、監査役の職務を補佐する従業員が行っています。監査役会が必要とする情報は、監査役自らまたは、監査役の指示をうけ監査役の職務を補佐する従業員が収集しています。また、監査役会は、監査室と適宜情報共有を行っています。なお、取締役会における報告事項または決議事項に関する事前説明等については、必要に応じ総務部が行っています。
※役員の詳細は「役員紹介」をご覧ください。