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株主総会情報

第32回定時株主総会

(2020年6月24日更新)

第32期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類などのご報告および決議事項の内容についてご覧いただけます。

開催日 2020年6月17日(水)
開催場所 セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム
(東京都渋谷区)
開始時刻 13時00分
終了時刻 13時40分(所要時間40分)
出席株主数 49名
議決権行使個数 268,527個(総議決権個数331,788個)

2020年6月17日(水)13:00より、東京都渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルにおいて、第32回定時株主総会を開催いたしました。
本会は開会宣言後、監査報告、映像を用いた報告事項のご説明を行いました。
続いて決議事項のご説明、質疑応答を経て議案が審議され、全決議事項が承認可決されました。

【 報告事項 】

  1. 第32期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
    ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第32期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

【 決議事項 】

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 定款一部変更の件
  • 第3号議案 取締役7名選任の件
  • 第4号議案 監査役3名選任の件
  • 第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定の件

【インターネット等による議決権行使のご案内】

  • 議決権行使書用紙に記載されている「議決権行使コード」および「パスワード」をご確認の上、議案に対する賛否をご入力ください。
    ※インターネットによる議決権行使につきましては、「第32回定時株主総会招集ご通知」4ページに記載のご案内をご確認の上、ご利用ください。

  • ・アクセス先:議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net ※行使期限は終了しました。
  • ・議決権行使期限:2020年6月16日(火)午後6:00

※上記のほか、スマートフォン用議決権行使サイト「スマート行使」からも議決権を行使できます。
「スマート行使」の詳細につきましては、「第32回定時株主総会招集ご通知」4ページをご覧ください。


第32回定時株主総会資料

※「第32回定時株主総会招集ご通知」は一部修正を加え、掲載しております(P.23)。
修正内容の詳細は、「第32回定時株主総会招集ご通知」の一部修正についてをご覧ください。

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